La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reforzó la fiscalización a empresas que recurrieron a medidas cautelares para importar mercadería al dólar oficial y que presentan “diversos tipos de irregularidades”. Los operativos, realizados en un trabajo conjunto entre la Dirección General de Aduanas, la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social, contemplaron 124 firmas que utilizaron la vía judicial para acceder a las divisas y realizar importaciones.
Entre los criterios que se tuvieron en cuenta para investigar a las empresas que poseen una “insuficiente capacidad económica-financiera, inconsistencias en sus presentaciones de IVA y Ganancias, diferencias entre los montos de divisas girados al exterior y las importaciones realizadas” así como “desvíos en la debida registración de los trabajadores”, según indicó el organismo.
En los operativos, informó la Aduana, se relevó de forma presencial la mercadería, la documentación y el personal. Además, se realizaron requerimientos de información y documentos relativos a la operación comercial, las transferencias de titularidad realizadas, el detalle de giros de divisas y el destino de la mercadería, como también la demostración de la capacidad económica y la trazabilidad de su facturación en el mercado interno.
De las 124 firmas, 70 empresas fueron relevadas por la DGI, otras 30, pertenecientes a los rubros neumático, textil, juguetería y valija, fueron inspeccionadas por la Aduana, la cual secuestró documentación y realizó intimidaciones.
En tanto, otras 24 sociedades fueron investigadas por Recursos de la Seguridad Social, que relevó que un 38% de sus trabajadores presentaban incumplimientos de algún tipo.
Las empresas con irregularidades recibieron distintos tipos de sanciones que van desde “apercibimientos, suspensión o la eliminación por completo del registro de importadores y exportadores hasta la denuncia penal por evasión, lavado de activos e infracciones al régimen penal cambiario” se informó.
Actualmente 722 empresas se encuentran en observación por haber realizado más de 13.000 operaciones de subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones, con una pérdida al erario público de casi US$1000 millones, se señaló en un comunicado oficial.
