{"id":79715,"date":"2022-06-15T17:56:11","date_gmt":"2022-06-15T20:56:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.informelitoral.com.ar\/?p=79715"},"modified":"2022-06-15T17:57:11","modified_gmt":"2022-06-15T20:57:11","slug":"caso-waigel-prision-efectiva-para-una-rama-de-la-familia-y-condenas-para-el-resto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/informelitoral.com.ar\/caso-waigel-prision-efectiva-para-una-rama-de-la-familia-y-condenas-para-el-resto\/","title":{"rendered":"Caso Waigel: prisi\u00f3n efectiva para una rama de la familia y condenas para el resto"},"content":{"rendered":"<p>La jueza Federal Lilia Carnero comunic\u00f3 este mi\u00e9rcoles su decisi\u00f3n de condenar a 14 de los 21 imputados en el juicio por el vaciamiento fraudulento de la empresa Waigel. El resto de los imputados tuvieron su absoluci\u00f3n o lograron la suspensi\u00f3n del juicio a prueba.<\/p>\n<p>Lo hizo tras un proceso oral y p\u00fablico que dur\u00f3 3 meses.\u00a0Se investigaron los delitos de insolvencia y quiebra fraudulenta.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, resolvi\u00f3 dictar la prisi\u00f3n preventiva -bajo modalidad domiciliaria hasta que la sentencia quede firme- de una de las ramas familiares, encabezada por Artemio Waigel. De ese modo, el propio jefe familiar y de sus hijas Nanci, Maricel y Miguel Waigel deber\u00e1n fijar un domicilio para comenzar a purgar su prisi\u00f3n.<\/p>\n<p>Se trat\u00f3 de una de las investigaciones m\u00e1s importantes de la historia de la provincia en lo que hace al delito de estafas. Principalmente, por la magnitud del patrimonio desviado a trav\u00e9s de testaferros y transferencias, como as\u00ed tambi\u00e9n la cantidad de acreedores que la firma crespense defraud\u00f3.<\/p>\n<p>Fueron m\u00e1s de 1.000 las personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas que sufrieron las maniobras intencionales de Waigel, entre los cuales se encontraba la AFIP, cuyos abogados actuaron como querellantes en la causa. El \u00f3rgano tributario denunci\u00f3 por evasi\u00f3n a la empresa en 2010. Esto deriv\u00f3 en un proceso judicial que tuvo su cap\u00edtulo en la Justicia ordinaria, pero luego todo pas\u00f3 a la Justicia Federal.<\/p>\n<p>Pero la condena tambi\u00e9n result\u00f3 hist\u00f3rica. No hay antecedentes en la provincia -y casi no los hay en el pa\u00eds- en lo que hace a una pena de cumplimiento efectivo cu\u00e1ndo los delitos son de \u00edndole econ\u00f3mico.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, el decomiso de los elementos m\u00e1s emblem\u00e1ticos de la causa tambi\u00e9n marca un hito. El Estado orden\u00f3 el secuestro y posterior derivaci\u00f3n al Juzgado Civil y Comercial N\u00b09 -que tramita la quiebra de la firma- de los cuatro autos de alta gama que pose\u00edan los Waigel: un Porsche 911, un Dodge Viper, un BMW 130 y un Chevrolet Camaro.<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n se decomis\u00f3 una hormigonera m\u00f3vil que intentaron esconder durante la investigaci\u00f3n y los 12 camiones que la firma tiene en el Parque Industrial de Crespo. Ser\u00e1 la AFIP la que se encargue de esa tramitaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Cabe recordar que el grupo empresarial se dedicaba a varios rubros que van desde la construcci\u00f3n hasta maniobras financieras con el dinero de los vecinos de Crespo que confiaban en una familia tradicional de dicha localidad.<\/p>\n<p>La diferencia en las penas resueltas por la Justicia tienen que ver con que la firma fue comandada durante un tiempo por ambas ramas de la familia, una liderada por Artemio y la otra por su hermano Ferm\u00edn Waigel. En 2009, los dos grupos familiares separaron la administraci\u00f3n de la firma y repartieron sus bienes.<\/p>\n<p>La mayor cantidad de maniobras delictivas se realizaron con posterioridad a la separaci\u00f3n de ambas ramas familiares, cuando la firma que realiz\u00f3 el fraude qued\u00f3 en manos de Artemio.<\/p>\n<p>Desde la Fiscal\u00eda a cargo de Jos\u00e9 Candioti, Leandro Ardoy y Juan Poda\u00edni se mostraron satisfechos por lo resuelto por Carnero. De igual manera lo tomaron desde la querella que represent\u00f3 legalmente a la AFIP.<\/p>\n<h2 class=\"p\"><strong>Las penas dispuesta por la Justicia<\/strong><\/h2>\n<p>Se tratan de condenas por el delito de insolvencia fraudulenta en concurso ideal con el delito de quiebra fraudulenta. Es decir, los empresarios simularon el vaciamiento con traspasos de bienes y testaferros con el fin de ser insolvente ante el pago de los m\u00e1s de 1.000 acreedores, muchos ciudadanos de Crespo y extrabajadores de la firma.<\/p>\n<ul>\n<li><u><strong>Miguel Artemio Waigel<\/strong><\/u>: coautor &#8211;\u00a0<strong>5 a\u00f1os y 8 meses<\/strong>\u00a0m\u00e1s inhabilitaci\u00f3n especial para ejercer comercialmente. Una multa de $90.000. Quedar\u00e1 preso en su domicilio, algo que podr\u00e1 solicitar en caso de que la sentencia quede firme.<\/li>\n<li><u><strong>Maricel Alejandra Waigel<\/strong><\/u>\u00a0(hija de Artemio): coautora &#8211;\u00a0<strong>4 a\u00f1os<\/strong>\u00a0m\u00e1s inhabilitaci\u00f3n especial para ejercer comercialmente. Una multa de $30.000. Prisi\u00f3n preventiva en su domicilio hasta que la sentencia quede firme.<\/li>\n<li><u><strong>Miguel Francisco Waigel<\/strong><\/u>\u00a0(hijo de Artemio): coautor &#8211;\u00a0<strong>4 a\u00f1os<\/strong>\u00a0m\u00e1s inhabilitaci\u00f3n especial para ejercer comercialmente. Una multa de $30.000. Prisi\u00f3n preventiva domiciliaria hasta que la sentencia quede firme.<\/li>\n<li><u><strong>Nanci Waigel<\/strong>\u00a0<\/u>(hija de Artemio): coautora &#8211;\u00a0<strong>5 a\u00f1os<\/strong>\u00a0m\u00e1s inhabilitaci\u00f3n especial para ejercer comercialmente. Una multa de $50.000. Prisi\u00f3n preventiva domiciliaria hasta que la sentencia quede firme.<\/li>\n<li><u><strong>Rosa In\u00e9s Butazzoni<\/strong><\/u>\u00a0(esposa de Miguel Artemio Waigel): coautora &#8211;\u00a0<strong>3 a\u00f1os\u00a0<\/strong>de prisi\u00f3n condicional m\u00e1s inhabilitaci\u00f3n especial para ejercer comercialmente.<\/li>\n<li><u><strong>Andrea Waigel<\/strong><\/u>\u00a0(hija de Ferm\u00edn): coautora &#8211;\u00a0<strong>3 a\u00f1os<\/strong>\u00a0de prisi\u00f3n condicional m\u00e1s inhabilitaci\u00f3n especial para ejercer comercialmente.<\/li>\n<li><u><strong>Juan Pablo Waigel<\/strong><\/u>\u00a0(hijo de Ferm\u00edn): coautor &#8211;\u00a0<strong>3 a\u00f1os<\/strong>\u00a0de prisi\u00f3n condicional m\u00e1s inhabilitaci\u00f3n especial para ejercer comercialmente.<\/li>\n<li><strong><u>Marcos Waigel<\/u>\u00a0<\/strong>(hijo de Ferm\u00edn): part\u00edcipe secundario-\u00a0<strong>2 a\u00f1os y 6 meses<\/strong>\u00a0de prisi\u00f3n condicional m\u00e1s inhabilitaci\u00f3n especial para ejercer comercialmente.<\/li>\n<li><u><strong>Daniel Campos<\/strong><\/u>\u00a0(comerciante prestanombre): part\u00edcipe secundario &#8211;\u00a0<strong>3 a\u00f1os<\/strong>\u00a0de prisi\u00f3n m\u00e1s inhabilitaci\u00f3n especial para ejercer comercialmente.<\/li>\n<li><u><strong>Silvana Vargas<\/strong><\/u>\u00a0(comerciante prestanombre): part\u00edcipe secundario &#8211;\u00a0<strong>3 a\u00f1os<\/strong>\u00a0de prisi\u00f3n condicional m\u00e1s inhabilitaci\u00f3n especial para ejercer comercialmente.<\/li>\n<li><u><strong>Melisa Campos<\/strong><\/u>\u00a0(comerciante prestanombre): part\u00edcipe secundaria-\u00a0<strong>3 a\u00f1os<\/strong>\u00a0de prisi\u00f3n condicional m\u00e1s inhabilitaci\u00f3n especial para ejercer comercialmente.<\/li>\n<li><u><strong>Sergio Schmidt Bender<\/strong><\/u>\u00a0(asesor legal de la firma y esposo de Nanci Waigel): participe secundario-\u00a0<strong>3 a\u00f1os<\/strong>\u00a0de prisi\u00f3n condicional m\u00e1s inhabilitaci\u00f3n especial para ejercer su profesi\u00f3n.<\/li>\n<li><u><strong>Miguel \u00c1ngel Banega<\/strong><\/u>\u00a0(contador auditor externo de la empresa): part\u00edcipe secundario &#8211;\u00a0<strong>3 a\u00f1os<\/strong>\u00a0de prisi\u00f3n condicional m\u00e1s inhabilitaci\u00f3n especial para ejercer su profesi\u00f3n.<\/li>\n<li><u><strong>Benigno Keiner<\/strong><\/u>: part\u00edcipe secundario &#8211;\u00a0<strong>3 a\u00f1os<\/strong>\u00a0de prisi\u00f3n condicional m\u00e1s inhabilitaci\u00f3n especial para ejercer comercialmente.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La jueza Carnero explic\u00f3 que la diferencia en las penas contra quienes eran integrantes de la empresa y quienes prestaron su nombre para adquirir bienes del vaciamiento se debe al rol que le asign\u00f3 en la comisi\u00f3n del delito. Mientras unos son coautores del hecho o part\u00edcipe necesario, otros fueron considerados part\u00edcipes secundarios.<\/p>\n<h2><strong>Absueltos y a prueba<\/strong><\/h2>\n<p>Por su parte, 3\u00a0imputados fueron desligados de la causa -sobre los cuales\u00a0 no hubo acusaci\u00f3n de los fiscales- y otros 4 podr\u00e1n desligarse si cumplen con una serie de conductas previstas en la suspensi\u00f3n del juicio a prueba.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Patricia Quesada<\/strong>\u00a0(esposa de Horacio Schmidt): suspensi\u00f3n del juicio a prueba por un a\u00f1o. La donaci\u00f3n de\u00a0<strong>$10.000 mensuales<\/strong>\u00a0durante 18 meses al centro educativo terap\u00e9utico de la Escuela Hogar.<\/li>\n<li><strong>Horacio Schmidt Bender<\/strong>\u00a0(colaborador y cu\u00f1ado de Nanci Waigel): suspensi\u00f3n del juicio a prueba.<\/li>\n<li><strong>Leandro Ripari<\/strong>\u00a0(gerente de la empresa y prestanombre): suspensi\u00f3n del juicio a prueba por un a\u00f1o. Regla de conducta: colaboraci\u00f3n econ\u00f3mica de\u00a0<strong>$5.000 mensuales<\/strong>\u00a0a una cooperadora del hogar de ancianos.<\/li>\n<li><strong>Jorge Waigandt<\/strong>\u00a0(jerarquizado de la empresa y prestanombre):suspensi\u00f3n del juicio a prueba por un a\u00f1o.\u00a0Regla de conducta: colaboraci\u00f3n econ\u00f3mica de\u00a0<strong>$5.000 mensuales<\/strong>\u00a0a una cooperadora del hogar de ancianos.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Absueltos en la causa: Vicente Ra\u00fal Mendoza, Sonia Milesi y Daniel Gor\u00f3. Sobre ellos, no recay\u00f3 acusaci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico Fiscal ni de la querella ya que entendieron que desconoc\u00edan el fondo de las maniobras y que su vulnerabilidad los expuso a cumplir con lo reclamado por los Waigel. <em>(Fuente: An\u00e1lisis)<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La juez Federal Lilia Carnero resolvi\u00f3 condenar a los principales implicados en la Causa Waigel. 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