{"id":14958,"date":"2016-04-04T08:22:53","date_gmt":"2016-04-04T11:22:53","guid":{"rendered":"http:\/\/www.isletasnoticias.com.ar\/?p=14958"},"modified":"2016-04-04T08:28:50","modified_gmt":"2016-04-04T11:28:50","slug":"panama-papers-entre-los-nombrados-aparece-un-reconocido-jugador-de-futbol-entrerriano","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/informelitoral.com.ar\/panama-papers-entre-los-nombrados-aparece-un-reconocido-jugador-de-futbol-entrerriano\/","title":{"rendered":"Panam\u00e1 Papers: Entre los nombrados aparece un reconocido jugador de f\u00fatbol entrerriano"},"content":{"rendered":"

Panam\u00e1 Papers, la mayor filtraci\u00f3n de documentos sobre lavado de dinero de la historia, desnud\u00f3 una lista de argentinos vinculados con sociedades offshore en el para\u00edso fiscal de Am\u00e9rica Central. Entre ellos, y los pocos que se conocen hasta ahora, se encuentran Mauricio Macri<\/em>; el jugador crespense,\u00a0Gabriel Heinze; Lionel Messi,<\/em> Daniel Mu\u00f1oz,<\/em> ex secretario de N\u00e9stor<\/em> y Cristina Kirchner<\/em> y N\u00e9stor Grindetti,<\/em> intendente de Lan\u00fas.\"dxlares\"<\/a><\/strong><\/p>\n

Gabriel Heinze<\/strong><\/p>\n

El ex jugador de equipos como Manchester United y Real Madrid es uno de los implicados en la secci\u00f3n vinculada con la FIFA y para\u00edsos fiscales. ICIJ sostiene que en 2005, mientras Heinze jugaba en Manchester United, cre\u00f3 la sociedad Galena Mills Corp en las Islas V\u00edrgenes. El mismo a\u00f1o, el jugador firm\u00f3 un contrato con Puma AG que garantizaba un pago de USD 1 mill\u00f3n durante cinco a\u00f1os.<\/p>\n

Los pagos de Puma fueron canalizados a trav\u00e9s de la compa\u00f1\u00eda offshore. Los registros, dijo ICIJ, muestran que la madre de Heinze figuraba como una de las due\u00f1as de la empresa. El acuerdo con Puma finaliz\u00f3 en 2008, unos meses despu\u00e9s de que Heinze se uniera al Real Madrid. Los registros de Mossack Fonseca, la firma que trabajaba para Heinze, muestran que el jugador ten\u00eda una cuenta en el banco suizo UBS.<\/p>\n

Un vocero de Heinze dijo que \u00abGalena Mills fue parte de una estrategia por una sucesi\u00f3n (herencia), solo en caso de que algo malo le pasara a Heinze\u00bb. La misma fuente dijo a ICIJ que la sociedad \u00abpag\u00f3 todos los impuestos necesarios\u00bb en los pa\u00edses donde se supon\u00eda que deb\u00eda pagar.<\/p>\n

El Presidente<\/strong><\/p>\n

Seg\u00fan los documentos, Macri estuvo al frente de Fleg Trading Ltd. junto con su padre Franco y su hermano Mariano desde 1998. Estuvo registrada en las Islas Bahamas hasta 2009, cuando el mandatario era jefe de Gobierno porte\u00f1o. Pero como Macri no fue accionista, el Presidente no lo inform\u00f3 en su declaraci\u00f3n jurada.<\/p>\n

Siendo jefe de gobierno de Buenos Aires, Macri no dio a conocer su vinculaci\u00f3n con Fleg Trading en sus declaraciones patrimoniales de 2007 y 2008. S\u00ed declar\u00f3 una cuenta bancaria de Merrill Lynch en Estados Unidos con USD 2,9 millones en 2007 y 1,9 millones en la misma cuenta en 2008. Tambi\u00e9n declar\u00f3 USD 158.000 en activos en el extranjero en 2008, pero no especific\u00f3 su origen ni ubicaci\u00f3n.<\/p>\n

Lionel Messi<\/strong><\/p>\n

Su padre, Jorge Messi, tambi\u00e9n figura como socio de Mega Star Enterprises. Ambos son investigados en Espa\u00f1a tras abrir numerosas sociedades offshore para, seg\u00fan la acusaci\u00f3n, evadir millones generados por los contratos de su hijo con diversas empresas.<\/p>\n

Ahora, de la investigaci\u00f3n surge que el 13 de junio de 2013, un d\u00eda despu\u00e9s de conocerse un caso de evasi\u00f3n por \u20ac4,1 millones, el jugador y su padre establecieron una sociedad paname\u00f1a con la que habr\u00edan seguido facturando sus derechos de imagen a espaldas de la Agencia Tributaria.<\/p>\n

Messi y su padre ir\u00e1n a juicio el pr\u00f3ximo mes, para esclarecer la cifra reclamada, junto a otros \u20ac10 millones, que habr\u00eda recibido el futbolista en funci\u00f3n de sus derechos de imagen de las diversas marcas comerciales que representa.<\/p>\n

Daniel Mu\u00f1oz<\/strong><\/p>\n

Fue secretario privado de N\u00e9stor Kirchner durante toda su presidencia y luego en los primeros dos a\u00f1os del mandato de Cristina Kirchner. Tanto Mu\u00f1oz como su esposa estuvieron vinculados a una empresa llamada Gold Black Limited, que se cre\u00f3 en las Islas V\u00edrgenes en 2010 para invertir en el mercado inmobiliario de Estados Unidos. Desde su creaci\u00f3n hasta 2015 se manej\u00f3 con acciones al portador, un m\u00e9todo financiero utilizado para ocultar la identidad del propietario de la empresa.
\nEn 2009, Mu\u00f1oz fue investigado por enriquecimiento il\u00edcito, cargo que luego fue desestimado, y en 2013 trascendi\u00f3 que hab\u00eda ayudado a llevar de Buenos Aires a Santa Cruz \u00abbolsos de dinero\u00bb que pertenecer\u00edan a N\u00e9stor Kirchner.
\n\u00a0<\/strong>
\nN\u00e9stor Grindetti<\/strong>
\nEntre julio de 2010 y junio de 2013, Grindetti ten\u00eda un poder legal sobre Mercier International SA, constituida en Panam\u00e1 en 2010, para gestionar fondos de la compa\u00f1\u00eda depositados en el banco suizo Clariden Leu Limited. Las \u00fanicas acciones de Mercier eran al portador, un tipo de acciones que ayudan a ocultar la titularidad de las sociedades.<\/p>\n

Durante el per\u00edodo en que Grindetti gestionaba los activos de Mercier, trabaj\u00f3 como ministro de Hacienda de Buenos Aires, nombrado por Mauricio Macri. Grindetti no revel\u00f3 su vinculaci\u00f3n con Mercier ni la cuenta bancaria en Suiza en sus declaraciones patrimoniales anuales desde 2010 a 2013.<\/p>\n

Fabi\u00e1n Fern\u00e1ndez, vocero de Grindetti, dijo que el funcionario ten\u00eda ese poder para realizar una inversi\u00f3n en el exterior, que finalmente no se concret\u00f3, entre otras razones, \u00abpor el cepo cambiario\u00bb. Fern\u00e1ndez asegur\u00f3 que Grindetti no lleg\u00f3 a poner dinero en la sociedad y, como no tuvo movimientos de fondos ni activos, no la incluy\u00f3 en sus declaraciones juradas.<\/p>\n

Leonardo Ulloa<\/strong>
\nLeonardo Ulloa, goleador del Leicester City, equipo sorpresa de la Premier League que est\u00e1 por coronarse campe\u00f3n, tambi\u00e9n figura en la lista.<\/p>\n

En 2008, cuando jugaba en San Lorenzo, Ulloa firm\u00f3 un contrato por su imagen con Jump Drive Sport Rights, una compa\u00f1\u00eda registrada en Nueva York.<\/p>\n

En el papel, los directores y due\u00f1os de acciones no eran personas sino empresas con sedes en Samoa. El representante legal de la empresa era Jos\u00e9 Manuel Garc\u00eda Osuna, un hombre de negocios y administrador vinculado con el f\u00fatbol que enfrenta cargos por fraude en Espa\u00f1a, incluida una acusaci\u00f3n por quedarse con un gran porcentaje del dinero que se supone recibir\u00eda Ulloa por sus derechos de imagen y contratos para pasar de un equipo a otro.<\/p>\n

Ulloa prefiri\u00f3 no hablar sobre el acuerdo por los derechos de imagen con Osuna. \u00abNo tengo una buena relaci\u00f3n con \u00e9l ahora, pero no quiero hablar de eso\u00bb, dijo.<\/p>\n

Osuna dijo a ICIJ que no trabaj\u00f3 en Jump Drive y que no firm\u00f3 contratos con Ulloa. Asegur\u00f3 que negoci\u00f3 el pase del futbolista de R\u00edo Negro al espa\u00f1ol Castell\u00f3n, pero que no \u00abfactur\u00f3 ni un solo centavo a cambio de sus servicios\u00bb.
\n\u00a0<\/strong>
\nLos hermanos Jinkis<\/strong>
\nLas revelaciones #PanamaPapers surgieron en un momento sensible para el mundo del f\u00fatbol, que a\u00fan no se ha podido recuperar del esc\u00e1ndalo de corrupci\u00f3n que salpic\u00f3 a varios dirigentes hist\u00f3ricos de la FIFA, entre ellos su ex presidente, el suizo Joseph Blatter.
\nDe hecho, los empresarios argentinos Mariano y Hugo Jinkis, investigados por el FIFA-Gate, tambi\u00e9n aparecen en #PanamaPapers con una empresa con sede en Nevada. Las filtraciones muestran sus nexos con el dirigente uruguayo Juan Pedro Damiani, ex presidente de Pe\u00f1arol , seg\u00fan un art\u00edculo firmado por los periodistas de la ICIJ Gary Rivlin, Marcos Garc\u00eda Rey y Michael Hudson<\/p>\n

Club Atl\u00e9tico Boca Juniors<\/strong>
\nEn la lista de instituciones deportivas involucradas aparece Boca Juniors. \u00abEs uno de los 20 grandes clubes cuyos propietarios o dirigentes, actuales o anteriores, tienen participaciones en compa\u00f1\u00edas offshore\u00bb, revel\u00f3 el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n (ICIJ) sin dar m\u00e1s precisiones. En esa n\u00f3mina figura tambi\u00e9n el poderoso Inter italiano. (Infobae.com)<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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