La Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP) denunci\u00f3 a una reconocida firma de criptomonedas por asociaci\u00f3n il\u00edcita, lavado de activos agravado y estafa luego de descubrir que durante el 2022 realiz\u00f3 movimientos por $880 millones de pesos, cuyos fondos no fueron destinados a inversiones ni tampoco garantizaban los retornos prometidos a sus clientes. En abril, Defensa del Consumidor la hab\u00eda imputado por presuntas infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor.<\/p>\n
Seg\u00fan supo \u00c1mbito, se trata de la empresa Vayo Bussines, la cual estaba bajo la mira del organismo que conduce Carlos Castagneto debido a que desplegaba una estrategia similar a la de las estafas piramidales al promover acciones para la captaci\u00f3n de fondos de terceros con la promesa de una rentabilidad extraordinaria, algo que finalmente no ocurr\u00eda.<\/p>\n
De acuerdo a un comunicado del organismo, los investigadores del fisco analizaron las facturas electr\u00f3nicas recibidas y observaron que los comprobantes vinculados a la actividad hab\u00edan sido emitidos por una sola firma que presentaba serios indicios de apocrificidad.<\/p>\n
Asimismo, el organismo comprob\u00f3 que la firma, supuestamente dedicada a captar inversiones, no hab\u00eda adquirido bienes registrables ni ning\u00fan tipo de bien o servicio vinculado al rubro declarado.<\/p>\n
De acuerdo a la investigaci\u00f3n, los fondos acreditados en las cuentas en cuesti\u00f3n proven\u00edan de transferencias realizadas por personas humanas y\/o dep\u00f3sitos en cuenta. Seg\u00fan se comprob\u00f3, dichos fondos eran posteriormente retirados mediante cheques.<\/p>\n
El esquema de la compa\u00f1\u00eda era similar al de distintas estafas ocurridas durante los \u00faltimos a\u00f1os en el rubro de las criptomonedas: promet\u00eda una rentabilidad extraordinaria. Sin embargo, no se pudo identificar inversiones o bienes que permitieran tales rendimiento.<\/p>\n
De esta manera, el organismo inform\u00f3 que se tratar\u00eda de un esquema de estafa piramidal, con caracter\u00edsticas similares al realizado por Generaci\u00f3n Zoe, otro caso que tom\u00f3 estado p\u00fablico durante 2022 y cuyos part\u00edcipes se encuentran actualmente procesados con prisi\u00f3n preventiva.<\/p>\n
Uno de los mecanismos utilizados para captar dinero por parte de la empresa estaba relacionado a la difusi\u00f3n por redes sociales de campa\u00f1as protagonizadas por personalidades de la far\u00e1ndula. Seg\u00fan inform\u00f3 el organismo en un comunicado, los influencers y referentes del mundo del espect\u00e1culo fueron consultados sobre su rol e indicaron que se limitaron a prestar servicios de publicidad a trav\u00e9s de redes sociales y medios gr\u00e1ficos.<\/p>\n
Finalmente, se incluy\u00f3 tanto a la firma como a su principal proveedor en la base eApoc y se interpuso una denuncia penal por asociaci\u00f3n il\u00edcita, lavado de activos agravado y estafa que recay\u00f3 en el Juzgado Penal Econ\u00f3mico N\u00b0 11.<\/p>\n
Cabe recordar que en abril del 2022, la Direcci\u00f3n Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje en Consumo imput\u00f3 a la empresa por presuntas infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor por incumplir la obligatoriedad de brindar informaci\u00f3n cierta y clara sobre el servicio que provee.<\/p>\n
Adem\u00e1s, en aquel entonces solicit\u00f3 a personalidades p\u00fablicas e influencers informaci\u00f3n sobre las promociones realizadas en sus cuentas de redes sociales del supuesto sistema de criptomonedas \u00abVayo Coin\u00bb.<\/p>\n
Seg\u00fan la informaci\u00f3n que figuraba en su web, Vayo Business se autodefine como un grupo de emprendedores dedicados a las inversiones que \u00abpermitan generar un constante flujo de dinero circulante, imprescindible en todo negocio, para asegurar un crecimiento constante\u00bb. Actualmente, la p\u00e1gina de la compa\u00f1\u00eda no se encuentra activa.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
La denuncia es por asociaci\u00f3n il\u00edcita, lavado de activos agravado y estafa luego de descubrir que durante el 2022 realiz\u00f3 movimientos por $880 millones de pesos, cuyos fondos no fueron destinados a inversiones.<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":49380,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"fifu_image_url":"","fifu_image_alt":"","footnotes":""},"categories":[1594],"tags":[158],"class_list":{"0":"post-107497","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-economia","8":"tag-afip"},"yoast_head":"